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新疆機械研究院股份有限公司
獨立董事關于相關事項的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》、《獨立董事工作制度》等有關規定，我們作為新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現對公司第四屆董事會第九次會議的相關事項發表獨立意見如下：
一、關于修訂《公司章程》中利潤分配政策事宜的獨立意見
本次修訂公司章程，進一步完善了公司利潤分配政策，增加了差異化的現金分紅政策能夠更好地實現對投資者的合理投資回報并兼顧公司可持續性發展，并能更好的維護中小投資者的利益。綜上所述，我們同意對公司章程中利潤分配政策的修訂，并同意將其提交公司股東大會審議。
二、關于修訂《未來三年2018年-2020年股東回報規劃》事宜的獨立意見
結合《公司章程》中8.1.7條項下利潤分配時對于重大投資計劃或重大現金支出的標準，《未來三年2018年—2020年股東回報規劃》中對相應條款進行修訂，將《未來三年2018年—2020年股東回報規劃》中三、未來三年股東回報規劃（2018年—2020年）項下的對于重大投資計劃或重大現金支出進行重新定義，原重大投資計劃或重大現金支出是指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備的累計支出達到或超過公司.近一期經審計總資產的30%，且超過20,000萬元人民幣。修訂為：重大投資計劃或重大現金支出是指：公司未來十二個月內擬對外投資、購買資產或進行固定資產投資等的累計支出達到或超過公司.近一期經審計凈資產的10%，或者超過20,000萬元人民幣。本次修訂是結合公司實際情況而進行的，符合公司經營發展的切實需求，我們同意對2018年—2020年股東回報規劃中關于重大投資計劃或重大現金支出標準的定義進行修訂，并同意將其提交公司股東大會審議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為《新疆機械研究院股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》之簽字頁）
獨立董事簽字：
胡海銀 陳建國 楊陽
二〇一九年九月一日
