新疆機械研究院股份有限公司獨立董事

對第三屆董事會第二十二次會議相關事項的獨立意見

新疆機械研究院股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十二次會議于2019年1月28日北京時間10:30分在烏魯木齊經濟技術開發區融合南路661號二樓會議室召開。作為公司獨立董事，我們參加了本次會議，根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司治理準則》等有關文件規定，以及《公司章程》、《獨立董事工作制度》等公司制度的約定，基于個人獨立判斷的立場，就本次會議審議的部分議案發表如下獨立意見：

關于公司及子公司使用暫時閑置自有資金進行現金管理的獨立意見

為提高資金使用效率，在確保公司日常運營和資金安全的情況下，公司及子公司擬合計使用.高不超過人民幣30,000萬元的暫時閑置自有資金進行現金管理，用于購買保本型、安全性高、流動性好、風險可控、穩健的銀行理財產品及結構型存款等。以增加公司現金資產收益，公司運用閑置自有資金投資理財產品是在確保公司日常運營和資金安全的前提下實施的，不影響公司日常資金正常周轉需要，不會影響公司主營業務的正常開展，有利于提高公司流動資金的資金使用效率和收益，進一步提升公司整體業績水平，我們一致同意公司及子公司使用.高不超過人民幣30,000萬元的暫時閑置自有資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、風險可控、穩健的銀行理財產品及結構型存款等。

獨立董事簽字：

陳建國

新疆機械研究院股份有限公司

二○一九年一月二十八日

獨立董事簽字：

付永領

新疆機械研究院股份有限公司

二○一九年一月二十八日

獨立董事簽字：

汪順榮

新疆機械研究院股份有限公司

二○一九年一月二十八日