獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十三次會議

相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為公司獨(dú)立董事，本著勤勉盡責(zé)的原則，就公司第四屆董事會第十三次會議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表以下獨(dú)立意見： 

關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會獨(dú)立董事的獨(dú)立意見：

根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》、《公司提名委員會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)第四屆董事會提名委員會提名及資格審查，擬補(bǔ)選張小武為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人，任期至第四屆董事會屆滿。

經(jīng)了解獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷、兼職等個人情況，作為公司的獨(dú)立董事，我們對本次補(bǔ)選獨(dú)立董事候選人發(fā)表獨(dú)立意見如下： 

1、本次董事會補(bǔ)選獨(dú)立董事候選人的提名及審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 

2、根據(jù)張小武的個人履歷、教育背景、工作經(jīng)歷等情況，我們認(rèn)為張小武符合《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》獨(dú)立董事任職資格的規(guī)定。 

我們同意補(bǔ)選張小武為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人，并同意將該事項(xiàng)提交公司2020年..次臨時股東大會審議。

（以下無正文）

（此頁無正文，為《獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會第十三次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁）

獨(dú)立董事：陳建國              

          胡海銀             

          楊  陽             

二〇一九年十二月二十三日