新疆機(jī)械研究院股份有限公司

獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議于 2019年7月30日以通訊方式召開。根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo) 意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等有關(guān)文件規(guī)定，以及《公司章程》、《獨(dú)立董事 工作制度》等公司制度的約定，基于個(gè)人獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)就本次會(huì)議審議的相 關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見： 

        一、關(guān)于聘任董事會(huì)秘書的獨(dú)立意見

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證 券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的要求和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立 董事，我們本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，在審閱和了解相關(guān)擬聘任人員的個(gè)人簡(jiǎn)歷、工 作業(yè)績(jī)等情況后，對(duì)公司聘任高級(jí)管理人員事項(xiàng)發(fā)表以下獨(dú)立意見： 同意聘任葉芳 為公司董事會(huì)秘書，本次聘任是在充分了解被聘任人身份、學(xué)歷職業(yè)、專業(yè)素養(yǎng)等 情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，并已征得被聘任人本人的同意。被聘任人具備擔(dān)任公司高級(jí) 管理人員的資格與能力。未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級(jí)管理人員的 情形，亦不存在如下情形： 

1．.近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰； 

2．.近三年內(nèi)受到深圳證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)；

3．被中國(guó)證監(jiān)會(huì)宣布為市場(chǎng)禁入者且尚在禁入期；

4．被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員； 

5．無法確保在任職期間投入足夠的時(shí)間和精力于公司事務(wù)，切實(shí)履行高級(jí)管 理人員應(yīng)履行的各項(xiàng)職責(zé)。 本次公司高級(jí)管理人員的聘任，符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利 益的情況，我們一致同意聘任葉芳為公司董事會(huì)秘書。

獨(dú)立董事簽字：          

陳建國(guó)                   胡海銀                楊陽

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二○一九年七月三十日