新疆機械研究院股份有限公司

第四屆董事會第五次會議決議公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

       新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 7 月 26 日以 書面及電子郵件方式向各位董事發出召開公司第四屆董事會第五次會議通知。本 次會議于 2019 年 7 月 30 日以通訊方式召開，會議應到董事 9 人，實到 9 人，本 次會議主持為董事長方德松先生。會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公 司章程》的有關規定，會議審議通過如下議案： 

       二、審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

       經董事會提名委員會提名，決定聘任葉芳女士擔任公司董事會秘書，任期自 公司董事會審議通過后至第四屆董事會任期屆滿。 

       葉芳女士具備上市公司董事會秘書履行職責所必需的財務、法律、管理專業 知識，具有良好的職業道德和個人品德，并已取得深圳證券交易所頒發的董事會 秘書資格證書。具體內容詳見同日刊登于中國證監會指定的創業板信息披露網站 《關于董事會秘書辭職暨聘任公司董事會秘書的公告》。 

       公司獨立董事對此項議案發表了相關的獨立意見，認為本次聘任是在充分了 解被聘任人身份、學歷職業、專業素養等情況的基礎上進行的，并已征得被聘任 人本人的同意。被聘任人具備擔任公司高級管理人員的資格與能力。未發現有《公 司法》規定的不得擔任公司高級管理人員的情形。內容詳見同日刊登于中國證監 會指定的創業板信息披露網站《獨立董事對相關事項的獨立意見》。

       葉芳女士簡歷詳見附件。

       同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 

特此公告。 

新疆機械研究院股份有限公司

董 事 會             

二〇一九年七月三十日 

      附件：葉芳女士簡歷： 

      1979年4月出生，中國國籍，無境外居留權，清華大學經濟管理學院工商管 理碩士（MBA），碩士研究生。2004年4月—2015年7月就職于中國中煤能源股 份有限公司任投資者關系經理。2015年8月—2015年12月就職于北京華控投資 顧問有限公司任投后管理副總裁；2016年1月—2018年12月就職于北京華龍商 務航空有限公司任董事、董事會秘書；2019年1月至2019年6月就職于北京華控 投資顧問有限公司任高級投資經理；2019年4月至今擔任本公司董事，其未持有 新研股份股票，與控股股東及持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監事、 高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券 交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》第3.2.3 條 所規定的情形。經查詢，葉芳女士不屬于.高人民法院網站列示的“失信被執行 人”。其任職資格符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。