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新疆機械研究院股份有限公司

2020年報告

2020-033

重要提示

公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。

公司負責人韓華、主管會計工作負責人匡理鵬及會計機構負責人(會計主管人員)匡理鵬聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。

第二節公司基本情況

一、主要會計數據和財務指標

公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

□ 是 √ 否

非經常性損益項目和金額

√ 適用 □ 不適用

對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因

□ 適用 √ 不適用

公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。

二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表

1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。

2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

□ 適用 √ 不適用

3、限售股份變動情況

√ 適用 □ 不適用

第三節重要事項

一、報告期主要財務數據、財務指標發生重大變動的情況及原因

√ 適用 □ 不適用

二、業務回顧和展望

報告期內驅動業務收入變化的具體因素

報告期內，公司上下團結一心，在科學防控疫情的同時，有序推進復工復產，同時公司進一步加強精細化管理，成本費用率較去年同期降低。公司實現營業總收入1.18億元，較上年同期增長36.51%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤-1110.20億元，較去年同期大幅減虧。

自2020年1月下旬新型冠狀病毒疫情(簡稱“疫情”)爆發以來，疫情持續時間長，對國內外宏觀經濟的影響深遠。為配合所在地政府疫情防控的要求，公司整體復工時間大幅推遲。對現有訂單的生產交付時間產生了一定的影響。由于部分原材料供應商開工時間較遲、原材料價格增長以及物流運輸不能保證時效性，在一定程度上影響了公司2020年一季度的正常生產經營活動。此外，由于各地軍工客戶復工時間較晚，公司應收賬款催收工作亦有所延遲，應收賬款回款時間相應增加，公司經營性現金流緊張的局面尚未緩解。

(一)航空航天業務

在宏觀經濟下滑和公司流動資金緊張的背景下，公司不以盈利為目的，將部分閑置產能用于生產醫療衛勤保障方艙，且公司自身捐贈了方艙4套，以實際行動踐行社會責任與擔當，為全國正在進行的抗疫斗爭做出了上市公司應有的一份貢獻。此外，公司積極組織捐款，為什邡疫情防治獻愛心。全公司共計375名員工籌集愛心捐款共計41,311.17元，明日宇航也榮幸成為什邡市愛心企業。

2020年，公司開始著力打造感恩、誠信、擔當和精益求精的新企業文化，以感恩的心服務客戶，為客戶持續創造價值。積極構建以“航空飛行器結構件”、“航天飛行器結構件”、“航空發動機和燃氣輪機結構件”三大主要業務為核心的生產管理體系，持續推進各業務板塊的深度融合及協同，增進與各利益相關方的溝通與認同，積極防范風險，通過穩健經營，提升公司的運行效率及綜合競爭能力。

1、報告期內，公司緊緊圍繞客戶的難點、痛點組織研發和生產。一方面，表面處理業務已通過AS9100認證，多條生產線已投入試生產。表面處理業務作為航空航天零部件走向部段裝配、整體交付、產業升級的重要一環，承擔了為各類零件做.后處理，增加其強度，提高其耐腐蝕性、耐高低溫性等重要功能。隨著國家環保治理的力度不斷加大，新開工建設表面處理生產線項目申請已基本停止受理，老舊生產線限期改造升級重新驗收，表面處理環保排放指標已成為稀缺資源。隨著我國軍用和民用飛行器產量的快速增長，可以預見，未來表面處理行業將出現供不應求的情況;另一方面，公司積極開拓飛機部段裝配業務，有效提升公司交付產品的附加值，增加客戶粘性。近年來，在國家政策的推動下，主機廠部段外包趨勢明顯，配套層級從零部件加工提升至部組件裝配產品交付。公司于2018年與主機廠合作嘗試展開機身部段裝配業務，已開始實現部分產品交付。

2、建立內部考核機制和薪酬管理體系。公司確立人才強企的發展理念，加強核心團隊和人才梯隊建設，優化精簡管理團隊，加強技術崗位及操作崗位人才培養。2020年，明日宇航將通過新的績效考核體系和薪酬管理體系，進一步激發全體員工的工作熱情，優化人力成本。

3、著力推動辦公、項目管理、生產管理IT系統升級改造，力爭進一步加強公司生產經營情況的實時診斷分析能力，從而全面保證產品的交付速度和交付質量的穩定性。

(二)農機業務

2020年一季度，受此次疫情的影響，公司農機業務的正常經營受到一定的負面干擾。由于地處新疆地理位置的特殊性以及公司農機產品的物資70%由疆外供應商提供，公司自身和產業鏈上下游復工節奏的不一致，原計劃的生產任務不同程度的延后，相應也影響到了終端銷售。

此次疫情給企業帶來危機的同時，也為農機行業帶來了一些機遇。調查顯示，幾乎所有的農機整機產品和零配件都處于緊俏狀態。部分動力機械、耕整地機械、育苗機械設備、栽植機械、施肥機械、植保機械、排灌機械等多種產品及零配件、濾芯等易損件、消耗品相對緊缺，其中經濟、園藝作物機械、排灌機械尤甚。隨著糧食價格的持續上漲，智能化農機的市場容量有望進一步擴大。針對.新市場情況，農機業務提出了以下五條加強經營管理的措施。

1、生產方面：快速盤點現有庫存和資源，對原材料采購采取線下、線上多種方式同時進行，積極尋找有庫存當量且能夠快速組織生產的企業資源。與配套企業實現生產協同和資源共享,必要時整機企業快速實現自制。圍繞產品產出,適時調整崗位和人員配備,集中力量進行攻堅,.大程度地滿足市場需求。

2、銷售方面：做好與產品中心、用戶的對接，啟動用戶培訓與作業前的設備檢修，提前評估庫存貨源以及后續產品數量，通過銷售網絡、業務代表等途徑了解各區域作業時間和用戶意向購買情況，從而對整機和配件進行統籌分配和有效調劑。通過線上宣傳和經銷商的銷售“組合拳”，實現企業效益.大化。

3、研發方面：近幾年常規性、大眾農機產品成熟度不斷提升，全國機械化普及程度逐年提高。在農機產業現代化推進的進程中，新產品、新技術、新工藝、新發明均得到了有效應用和轉化。在穩定優化老產品的同時，公司將致力于不斷開發適應市場的新產品。

4、始終關注現金流安全：(1)實行現款優先政策,積極與金融機構合作,放大融資租賃等金融手段的營銷范圍;(2)尋求政府及各級主管部門給予的政策支持;(3)加大應收賬款的回收力度,必要時采取相應的法律手段;(4)內部管理上重視開源節流,做實財務預算,合理控制各項成本和費用支出。

5、強調人才對于企業發展的不可替代作用：必須注重技術隊伍、產業隊伍、營銷服務隊伍、管控隊伍的培養、培育和引進，建立科學的招人、用人、留人機制和薪酬福利體系，以保障公司上述經營目標的順利實現。

重大已簽訂單及進展情況

□ 適用 √ 不適用

數量分散的訂單情況

□ 適用 √ 不適用

公司報告期內產品或服務發生重大變化或調整有關情況

□ 適用 √ 不適用

重要研發項目的進展及影響

□ 適用 √ 不適用

報告期內公司的無形資產、核心競爭能力、核心技術團隊或關鍵技術人員(非董事、監事、高級管理人員)等發生重大變化的影響及其應對措施

□ 適用 √ 不適用

報告期內公司前5大供應商的變化情況及影響

□ 適用 √ 不適用

報告期內公司前5大客戶的變化情況及影響

□ 適用 √ 不適用

年度經營計劃在報告期內的執行情況

√ 適用 □ 不適用

2020年一季度，在科學防控疫情的同時，公司著重打造感恩、誠信、擔當和精益求精的新企業文化，以感恩的心服務客戶，為客戶持續創造價值。主要開展了以下工作：

一是大力加強精細化管理，對各個利潤中心制定年度預算及可量化考核指標，適當縮減非主營投入規模，實現了公司優勢資源的集中利用，成本費用率較去年同期降低;

二是加強業務拓展，積極進行產業鏈延伸。著力發展表處、裝配等高附加值業務，在增強產品競爭力和利潤率的同時，為公司未來沿產業鏈縱向發展建立競爭優勢。

三是突出主業，優化生產基地布局。為公司分別在洛陽、濰坊、貴州設立分子公司和新批產基地，以保障客戶訂單需求，實現高效、快速、高質量的交付訂單產品。

一季度，公司年度生產經營計劃整體執行情況較好。

對公司未來經營產生不利影響的重要風險因素、公司經營存在的主要困難及公司擬采取的應對措施

√ 適用 □ 不適用

1、航空航天業務

① 短期內競爭加劇的風險

伴隨國家政策逐步深入，裝備生產的各大主機廠將一般產品大比例社會化合作，只保留設計、總裝、實驗等環節。這樣會吸引更多社會資本進入航空航天制造領域，市場競爭將更加激烈，進而給現有行業內企業帶來更為激烈的市場競爭。我公司將持續加強內部管理，優化工藝流程、降低管理成本，提升企業綜合競爭力。

② 毛利率下降和業績下滑的風險

隨著市場競爭的加劇和人力成本上升，以及軍品業務中的部分產品逐漸批產后，軍方會對采購價格進行降價審定，公司營業收入 80%來源于軍品業務，因此會影響利潤率以及業績。鑒于此，公司積極開發軌道交通、船舶業務，通過多元化發展來保障公司業績持續穩定向上發展。為提升產品附加值，我公司同時積極拓展表面處理及裝配業務，通過產業鏈縱向衍生增加零部件加工附加價值，從而進一步提升產品毛利率。

③ 人力資源短缺的風險

公司新開拓船舶及核電業務，以此形成以航空航天業務為主，軌道交通、船舶和核電業務為輔的綜合業務發展模式。隨著新業務的快速發展，公司對技術和管理人員的需求尤其對高端專業和特種技術人才的需求將持續增加。為解決人才梯隊建設問題，公司將與國內..的科研院所、高等院校開展產學研合作，選拔培養高技術人才，更加重視高端人才的引進，培養和打造具有戰略領導力和執行力的中、高層技術管理團隊。

2、農機業務

① 市場的不確定性風險

自2014年以來農機市場整體進入深度調整期，整體行業發展由剛性需求拉動的增量市場，逐步轉化為以更新需求為主導的存量市場。未來農機購置補貼政策的引導作用將愈發重要，更加強調補貼在重點支持方向上的動態調整，著力向急需發展、先進適用、技術成熟、安全可靠、節能環保、服務到位的農機具傾斜。公司現有部分產品未來不一定能繼續享受國家補貼，將會影響公司的收入和利潤。公司將不斷優化產品結構，加大對適應國家產業政策引導方向的產品投入，加大優勢特色農機業務的開發力度，以應對政策變化帶來的不確定風險。

② 生產成本持續增長的風險

近年來，各級廠商響應國家政策，在加大對環保的投入的同時造成生產成本的提高;上游廠商產品、零部件及占比較大的主要原材料鋼材、橡膠等，未來若原材料價格持續上漲，將對產品成本產生不利影響。公司將不斷強化對自身產品結構的調整，優化產品結構，降低庫存商品比重，從而把該風險降至.低。

③ 現金流的風險

農機企業都關注現金流,首先,要從不盲目賒銷開始,在現款政策優先的前提下,積極協同相關金融機構,放大融資租賃、按揭貸款等金融手段的營銷范圍;其次,要用足政策,借助政府及各級主管部門給予的政策支持,放大經營效果;再次,要持續加大應收賬款回收,必要時采取相應的法律手段,同時,在企業內部管理上重視開源節流,結合實際情況做好財務預算,實現費用支出合理化。

三、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√ 適用 □ 不適用

1、公司非公開發行股票募集資金事項于2020年2月18日召開第四屆董事會第十四次會議，審議通過《關于調整公司非公開發行股票方案的議案》等其他相關議案，根據中國證監會于2020年2月14日新公布的再融資新規，公司對非公開發行股票事項進行了部分關鍵要素的調整，本次調整已經過2020年3月5日召開的2020年第二次臨時股東大會審議通過，目前在證監會在審階段。

2、公司于2020年1月9日召開2020年..次臨時股東大會審議通過《關于補選第四屆董事會獨立董事的議案》，選舉張小武先生為第四屆董事會獨立董事，任期至第四屆董事會止。

3、控股子公司明日宇航因實際業務發展需要，對公司經營范圍進行變更，于2020年2月26日取得什邡市行政審批局核準換發的《公司營業執照》。