當(dāng)前位置：
關(guān)于召開2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的通知本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
6、股權(quán)登記日:2019年9月10日
7、出席對(duì)象：
（1）2019年9月10日下午收市后在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員
（3）公司聘請(qǐng)的見證律師及相關(guān)人員。
8、會(huì)議召開地點(diǎn)：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南路661號(hào)公司會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》；
2、審議《關(guān)于修訂<未來三年2018年-2020年>股東回報(bào)規(guī)劃的議案》；
本次股東大會(huì)的議案需要出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3 以上通過。上述議案已經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過，需提交股東大會(huì)予以審議。
三、提案編碼
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提案編碼 |
提案名稱 |
備注 |
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該列打勾的 欄目可以投 票 |
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100 |
總議案：除累積投票提案外的所有提案 |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》 |
√ |
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2.00 |
《關(guān)于修訂<未來三年 2018 年-2020 年>股東回報(bào)規(guī)劃的議案》 |
√ |
1、登記時(shí)間：2019年9月16日上午10:00至14:00，下午15:00至19：00
2、登記地點(diǎn)：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南路661號(hào)一樓證券投資部
3、登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過信函或傳真方式登記。（不接受電話登記）
（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件及本人身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書（附件三）、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。
（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書（附件三）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；出席人員應(yīng)當(dāng)攜帶上述文件的原件參加股東大會(huì)。
（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請(qǐng)仔細(xì)填寫《參會(huì)股東登記表》（附件二），以便登記確認(rèn)。傳真在2019年9月16日19:00 前送達(dá)公司證券投資部。來信請(qǐng)寄：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南路661號(hào)一樓證券投資部,郵編：830026（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣）。
4、注意事項(xiàng)：出席會(huì)議的股東及股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件到場(chǎng)。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、其他事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：馬智
聯(lián)系電話：0991-3736150
傳 真：0991-3736150
通訊地址：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南樓661號(hào)一樓證券投資部郵 編：830026
2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
七、備查文件
第四屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議。
新疆機(jī)械研究院股份有限公司董事會(huì)
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件二：《公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表》
附件三：《公司2019年第五次臨時(shí)股東大會(huì)授權(quán)委托書》
附件一：
1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“365159”，投票簡(jiǎn)稱為“新研投票”。
2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以..次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2019年9月17日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2019年9月16日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一日）下午3：00，結(jié)束時(shí)間為2019年9月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
本單位（本人）對(duì)本次會(huì)議議案的表決意見如下：
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提案編 碼 |
提案名稱 |
備注 |
同意 |
反對(duì) |
棄權(quán) |
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該列打勾的欄目 可以投票 |
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100 |
總議案：除累積投票提 案外的所有提案 |
√ |
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非累積投票提案 |
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1.00 |
《關(guān)于修訂<公司章程>的 議案》 |
√ |
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2.00 |
《關(guān)于修訂<未來三年 2018 年-2020 年>股東回報(bào)規(guī)劃 的議案》 |
√ |
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2、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)。
3、委托人為法人股東的，應(yīng)加蓋法人單位印章；本表復(fù)印有效。
委托人（自然人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：
