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證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：新研股份 公告編號(hào)：2019-063
新疆機(jī)械研究院股份有限公司
第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2019年6月21日以書(shū)面送達(dá)及電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“會(huì)議”）的通知，會(huì)議于2019年6月25日上午10：30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議。本次會(huì)議主持為董事長(zhǎng)方德松先生，會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司董事會(huì)成員在充分了解所審議事項(xiàng)的前提下，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合傳真方式對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行表決。會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事充分合議并表決，審議通過(guò)了《關(guān)于控股子公司為控股孫公司提供借款擔(dān)保的議案》，具體內(nèi)容如下：
為支持孫公司濰坊明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“濰坊宇航”）的業(yè)務(wù)發(fā)展，公司控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“明日宇航”）擬為控股孫公司濰坊宇航提供合計(jì)不超過(guò)1億元的借款擔(dān)保，自董事會(huì)審議批準(zhǔn)之日起24個(gè)月內(nèi)有效。明日宇航為濰坊宇航在本次1億元借款項(xiàng)下的本息清償義務(wù)提供連帶責(zé)任保證，具體擔(dān)保范圍為上述借款項(xiàng)下的全部借款本金、利息、違約金、相關(guān)費(fèi)用（如有）和債權(quán)人為實(shí)現(xiàn)其債權(quán)所支付的一切費(fèi)用，公司授權(quán)明日宇航及濰坊宇航法定代表人根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求情況簽訂借款協(xié)議、擔(dān)保合同等相關(guān)文件。
根據(jù)《公司章程》、《創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)則》等規(guī)定，本次擔(dān)保事項(xiàng)在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
特此公告。
新疆機(jī)械研究院股份有限公司
董 事 會(huì)
二○一九年六月二十五日
