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證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2019-061
新疆機械研究院股份有限公司
關于為子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司四川明日宇航工業有限責任公司（以下簡稱“明日宇航”）因日常經營發展需要，2019年度擬合計向相關銀行新增申請規模不超過人民幣6億元的綜合授信額度。公司擬為上述綜合授信提供不超過人民幣6億元的擔保。
公司于2019年5月22日召開第四屆董事會第二次會議審議并通過了《關于為子公司向銀行申請綜合授信額度提供擔保的議案》。
本次擔保未超過董事會審批權限，無需提交股東大會審議。
一、被擔保方基本情況
（一）四川明日宇航工業有限責任公司
1、成立日期：2009年12月22日
2、注冊地址：四川省什邡市經濟開發區
3、法定代表人：韓華
4、注冊資本：21,213.4069萬元人民幣
5、經營范圍：飛行器零部件產品、新型鈦合金及高溫合金材料、機械電子產品的技術開發、生產、銷售；新型鈦合金金屬制品機械加工；自營進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
6、產權及控制關系：公司持有明日宇航94.28%股權，明日宇航系公司控股子公司
7、財務狀況：
2018年度，明日宇航資產總額為53.65億元，負債總額29.62億元，凈資產為24.02億元；2018年1-12月，實現營業收入為14.74億元，利潤總額為2.53億元，凈利潤為2.18億元。
截至2019年3月31日，明日宇航資產總額為54.41億元，負債總額為30.81億元，凈資產為23.60億元；2019年1-3月，實現營業收入為0.61億元，利潤總額為-0.42億元，凈利潤為-0.41億元（未經審計數）。
二、擔保協議的主要內容
截至目前，公司尚未簽訂與相關擔保事項有關的擔保合同，公司董事會批準后，結合被擔保人的實際借款情況，在擔保總額內，且在相關事項的議案生效之日起12個月內，授權董事長代表公司簽署擔保合同等相關事項。
三、董事會意見
本公司董事會認為，控股子公司明日宇航向銀行申請綜合授信以滿足其發展的資金問題，公司為支持子公司的經營發展，為其提供全額擔保支持，有利于明日宇航的良性發展，符合本公司的整體利益。明日宇航經營穩健，財務狀況穩定，資信情況良好，有能力償還到期債務。
明日宇航為公司控股子公司，本公司持有明日宇航94.28%的股權為絕對控股股東，明日宇航另一股東嘉興華控祥匯股權投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱：華控祥匯）與本公司為同一控制人下的企業。華控祥匯因企業性質無法為明日宇航提供擔保，明日宇航作為公司控股子公司也未提供反擔保。本次擔保行為的財務風險處于公司可控范圍內，公司本次對其提供擔保不會損害公司及公司全體股東的利益。
綜上所述，董事會同意公司為控股子公司明日宇航向銀行申請綜合授信額度提供合計不超過人民幣6億元的連帶責任擔保。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截止公告披露日，公司已發生的累計對外擔保金額為18.15億元（不含本次擔保），占.近一期經審計凈資產的27.76%，均為對全資子公司的擔保。本次對子公司的授信額度擔保不超過人民幣60,000.00萬元。占.近一期經審計凈資產的9.18%。
此外，公司及子公司未向其他任何第三方提供擔保。公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，無因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。
五、備查文件
1、《第四屆董事會第二次會議決議》
特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司
董事會
二〇一九年五月二十二日
