證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2019-010

新疆機械研究院股份有限公司

關于向銀行申請綜合授信的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新疆機械研究院股份有限公司(以下簡稱“新研股份”或“公司”)于 2019年1月28日召開了第三屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于向銀行申請綜合授信的議案》。本議案還需提交股東大會審議后生效。現就相關情況公告如下：

一、申請授信的背景

公司2018年度的銀行授信額度即將到期，為了保證公司銀行授信的延續性和公司生產經營及項目投資資金需求，2019年度公司及全資子公司擬新增向相關銀行申請合計不超過15億元綜合授信額度。

二、本次授信的具體情況

根據實際經營需要，2019年度公司及全資子公司擬新增向相關銀行申請合計不超過15億元綜合授信額度。上述銀行授信主要用于公司日常生產經營、流動資金貸款、銀行承兌、國內信用證等銀行授信業務。具體授信額度以公司與相關銀行簽訂的協議為準。授信期限內，授信額度可循環使用。

本議案尚需經過公司股東大會審議，本次綜合授信額度及授權自股東大會審議通過之日起12個月內有效。

在不超過綜合授信額度的前提下，申請股東大會授權董事長全權代表公司簽署上述綜合授信額度內的各項法律文件(包括但不限于授信、借款、融資等有關的申請書、合同、協議等文件)，由此產生的法律、經濟責任全部由公司承擔。

三、備查文件

1、第三屆董事會第二十二次會議決議

2、第三屆監事會第十九次會議決議

特此公告。

新疆機械研究院股份有限公司

董 事 會

二○一九年一月二十八日