證券代碼：300159     證券簡稱：新研股份   公告編號：2020-001

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

2020年..次臨時(shí)股東大會決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    特別提示：

1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

一、會議召開和出席情況

1、會議召開時(shí)間： 

（1）現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2020年1月9日北京時(shí)間13：00；

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年1月9日，其中：

①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020年1月9日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；

②通過互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年1月9日9:15至2020年1月9日15:00的任意時(shí)間。 

2、現(xiàn)場會議召開的地點(diǎn)：新疆烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)融合南路661號一樓會議室。

3、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。 

4、會議召集人：公司董事會 

5、會議主持人：董事、董事會秘書葉芳女士

6、本次股東大會的通知已于2019年12月25日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn）披露。

7、本次會議的召開符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 

二、會議的出席情況 

（1）股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東21人，代表股份335,364,489股，占上市公司總股份的22.5022％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東8人，代表股份335,037,389股，占上市公司總股份的22.4803％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份327,100股，占上市公司總股份的0.0219％。

（2）中小股東出席的總體情況：

通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份1,383,100股，占上市公司總股份的0.0928％。

其中：通過現(xiàn)場投票的股東1人，代表股份1,056,000股，占上市公司總股份的0.0709％。

通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東13人，代表股份327,100股，占上市公司總股份的0.0219％。

（3）公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師列席了本次股東大會。

三、議案審議表決情況

本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式審議通過了如下議案：

（一）審議通過《新疆機(jī)械研究院股份有限公司關(guān)于2020年度向金融機(jī)構(gòu)及類金融企業(yè)申請綜合授信額度暨預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》

總表決情況：

    同意335,278,389股，占出席會議所有股東所持股份的99.9743％；反對86,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0257％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意1,297,000股，占出席會議中小股東所持股份的93.7749％；反對86,100股，占出席會議中小股東所持股份的6.2251％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

（二）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第四屆董事會獨(dú)立董事的議案》

因原獨(dú)立董事楊陽先生申請離職，本次股東大會補(bǔ)選張小武先生為公司第四屆董事會獨(dú)立董事候選人，任期至第四屆董事會屆滿。張小武先生的任職資格和獨(dú)立性已經(jīng)過深圳證券交易所無異議審核。

總表決情況：

    同意335,255,889股，占出席會議所有股東所持股份的99.9676％；反對86,600股，占出席會議所有股東所持股份的0.0258％；棄權(quán)22,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0066％。

中小股東總表決情況：

同意1,274,500股，占出席會議中小股東所持股份的92.1481％；反對86,600股，占出席會議中小股東所持股份的6.2613％；棄權(quán)22,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的1.5906％。

（三）審議通過《關(guān)于控股子公司為控股孫公司銀行借款業(yè)務(wù)提供反擔(dān)保的議案》

總表決情況：

    同意335,255,689股，占出席會議所有股東所持股份的99.9676％；反對108,800股，占出席會議所有股東所持股份的0.0324％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

中小股東總表決情況：

同意1,274,300股，占出席會議中小股東所持股份的92.1336％；反對108,800股，占出席會議中小股東所持股份的7.8664％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

四、律師出具的法律意見

公司聘請北京市天兆雨田律師事務(wù)所楊有陸、于雷律師見證會議并出具法律意見書。該法律意見書認(rèn)為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

五、備查文件

1、《新疆機(jī)械研究院股份有限公司2020年..次臨時(shí)股東大會會議決議》

2、《北京天兆雨田律師事務(wù)所關(guān)于新疆機(jī)械研究院股份有限公司2020年..次臨時(shí)股東大會的法律意見書》

3、深圳證券信息有限公司提供的《新研股份2020年..次臨時(shí)股東大會網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果統(tǒng)計(jì)表》

特此公告。

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

董 事 會             

二〇二〇年一月九日