證券代碼：300159   證券簡(jiǎn)稱：新研股份    公告編號(hào)：2019-110

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2019年12月13日以書面送達(dá)及電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）的通知，會(huì)議于2019年12月17日上午10：30在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。本次會(huì)議主持為董事長(zhǎng)方德松先生，會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際出席董事9人，公司董事會(huì)成員在充分了解所審議事項(xiàng)的前提下，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行表決。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事充分合議并表決，審議通過《關(guān)于控股子公司為控股孫公司銀行借款業(yè)務(wù)提供反擔(dān)保的議案》：

控股孫公司天津明日宇航新材料科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“天津宇航”）因日常經(jīng)營發(fā)展需要，擬向北京銀行申請(qǐng)借款業(yè)務(wù)，借款金額不超過人民幣800萬元，期限不超過12個(gè)月。本次借款天津宇航委托第三方擔(dān)保公司天津科融融資擔(dān)保有限公司（以下簡(jiǎn)稱“科融擔(dān)保”）為本次借款提供連帶責(zé)任保證，包括主合同項(xiàng)下的本金、利息、罰息、違約金、損失賠償金、其他費(fèi)用等。控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司為本次借款事項(xiàng)向科融擔(dān)保提供反擔(dān)保。具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)上同日發(fā)布的《關(guān)于控股子公司為控股孫公司銀行借款業(yè)務(wù)提供反擔(dān)保的公告》。

表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

特此公告。

新疆機(jī)械研究院股份有限公司

董   事   會(huì)           

二○一九年十二月十八日