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證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2019-105
新疆機械研究院股份有限公司
關于控股子公司為控股孫公司融資租賃業務提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股孫公司沈陽明日宇航工業有限責任公司（以下簡稱“沈陽宇航”）因日常經營發展需要，擬開展融資租賃業務，融資金額不超過人民幣500萬元，期限不超過36個月。公司控股子公司四川明日宇航工業有限責任公司（以下簡稱“明日宇航”）擬為上述融資租賃業務提供合計不超過人民幣500萬元的連帶責任擔保。
公司第四屆董事會第十一次會議審議通過了《關于控股子公司為控股孫公司融資租賃業務提供擔保的議案》，根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《公司章程》等有關規定，本次擔保未超過董事會審批權限，無需提交股東大會審議。
一、被擔保方基本情況
公司名稱：沈陽明日宇航工業有限責任公司
1、成立日期：2017年4月5日
2、注冊地址：遼寧省沈陽市沈北新區中央路22號
3、法定代表人：韓華
4、注冊資本：2,900萬元人民幣
5、經營范圍：航空、航天器（不含民用航空器（發動機、螺旋槳））及零部件、金屬及非金屬材料、電子產品制造、研發、銷售；自營和代理各類商品和技術的進出口，但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外。
6、產權及控制關系：明日宇航持有沈陽宇航....股權，明日宇航系公司控股子公司。
7、財務狀況
2018年度，沈陽宇航資產總額為7,330.74萬元，負債總額5,395.71元，凈資產為1935.03萬元；2018年1-12月，實現營業收入為322.57萬元，利潤總額為-585.44萬元，凈利潤為-585.44萬元。
截至2019年9月30日，沈陽宇航資產總額為8,036.96萬元，負債總額為6,237.71萬元，凈資產為1,799.25萬元；2019年1-9月，實現營業收入為991.99萬元，利潤總額為-135.77萬元，凈利潤為-135.77萬元。（未經審計數）
二、擔保協議的主要內容
截至目前，公司尚未簽訂與相關擔保事項有關的擔保合同。結合被擔保人業務發展的實際需求，公司授權董事長或董事長指定的授權代理人在擔保額度內代表公司簽署融資租賃合同、擔保合同等相關文件，自董事會審議批準之日起12個月內有效。
三、董事會意見
控股孫公司沈陽宇航通過開展融資租賃業務滿足其自身經營發展的資金問題，公司為支持孫公司的日常經營發展，由控股子公司明日宇航為其提供連帶責任擔保有利于促進其長遠發展，符合公司的整體發展戰略。本次擔保行為的財務風險處于公司總體可控范圍內，控股子公司本次對控股孫公司提供擔保不會損害公司及公司全體股東的利益。
綜上所述，董事會同意明日宇航為控股孫公司沈陽宇航的融資租賃業務提供連帶責任擔保，合計不超過人民幣500萬元，期限不超過36個月。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截至本公告日，公司對子公司實際擔保余額為145,549.43萬元，子公司明日宇航對二級子公司濰坊宇航和貴州紅湖的擔保金額為10,600萬元，合計占公司.近一期經審計凈資產的24.36%，均為公司合并報表范圍內對子公司的擔保以及子公司為孫公司的擔保。若本次控股子公司對控股孫公司沈陽宇航的融資租賃業務擔保全部實施后，公司及其子公司累計對外擔保總額為156,649.43萬元，占公司.近一期經審計凈資產的24.44%。
此外，公司及子公司未向其他任何第三方提供擔保。公司無逾期擔保，無涉及訴訟的擔保，無因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。
五、備查文件
《第四屆董事會第十一次會議決議》
特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 會
二〇一九年十月二十八日
