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證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2019-095
新疆機械研究院股份有限公司
2019年第五次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2019年9月17日北京時間11：00；
（2）網絡投票時間：2019年9月16日—9月17日，其中：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2019年9月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；
②通過互聯網系統投票的具體時間為2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00的任意時間。
2、現場會議召開的地點：新疆烏魯木齊經濟技術開發區融合南路661號一樓會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：董事、董事會秘書葉芳女士
6、本次股東大會的通知已于2019年9月2日在中國證監會指定的創業板信息披露網站（巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次會議的召開符合《公司法》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、會議的出席情況
（1）股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東27人，代表股份508,080,256股，占上市公司總股份的34.0911％。
其中：通過現場投票的股東9人，代表股份502,738,106股，占上市公司總股份的33.7327％。
通過網絡投票的股東18人，代表股份5,342,150股，占上市公司總股份的0.3584％。
（2）中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東19人，代表股份6,398,150股，占上市公司總股份的0.4293％。
其中：通過現場投票的股東1人，代表股份1,056,000股，占上市公司總股份的0.0709％。
通過網絡投票的股東18人，代表股份5,342,150股，占上市公司總股份的0.3584％。
（3）公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師列席了本次股東大會。
三、議案審議表決情況
本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的方式審議通過了如下議案：
（一）審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
總表決情況：
同意507,680,256股，占出席會議所有股東所持股份的99.9213％；反對400,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0787％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意5,998,150股，占出席會議中小股東所持股份的93.7482％；反對400,000股，占出席會議中小股東所持股份的6.2518％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
（二）審議通過《關于修訂<未來三年 2018 年-2020 年>股東回報規劃的議案》
總表決情況：
同意507,680,256股，占出席會議所有股東所持股份的99.9213％；反對400,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0787％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意5,998,150股，占出席會議中小股東所持股份的93.7482％；反對400,000股，占出席會議中小股東所持股份的6.2518％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
四、律師出具的法律意見
公司聘請北京市天兆雨田律師事務所楊有陸、于雷律師見證會議并出具法律意見書。該法律意見書認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，表決結果合法、有效。
五、備查文件
1、《新疆機械研究院股份有限公司2019年第五次臨時股東大會會議決議》
2、《北京天兆雨田律師事務所關于新疆機械研究院股份有限公司2019年第五次臨時股東大會的法律意見書》
3、深圳證券信息有限公司提供的《新研股份2019年第五次臨時股東大會網絡投票結果統計表》
特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 會
二〇一九年九月十七日
