證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號:2019-086

新疆機械研究院股份有限公司

第四屆監事會第三次會議決議公告

       本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記 載、 誤導性陳述或者重大遺漏。

       新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 8 月 2 日以 書面及通訊方式向各位監事發出召開公司第四屆監事會第三次會議的通知。會議 于 2019 年 8 月 6 日 13：00 在烏魯木齊經濟技術開發區融合南路 661 號二樓會 議室以現場結合通訊方式召開。會議應到 3 人，實到 3 人，監事會主席李煜先 生主持會議，全體監事均出席會議投票表決。本次會議的召開符合《中華人民共 和國公司法》等有關法律、行政法規、規范性文件和《新疆機械研究院股份有限 公司章程》的規定。經與會監事充分審議并表決，審議通過了如下議案：

一、審議通過《2019 年半年度報告及其摘要》的議案 

      經審核，監事會認為《2019 年半年度報告及其摘要》符合法律法規、中國 證監會和深交所的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況， 不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。具體內容詳見刊登于 2019 年 8 月 7 日中國證監會指定創業板信息披露網站的相關公告。

      表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票 

       二、審議通過《2019 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》的議案

       經審核，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票 上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》以及中國證監會相 關法律法規的規定和要求、《募集資金管理制度》等規定使用募集資金，并及時、 真實、準確、完整履行相關信息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。《公司 2019 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》以及獨立董事發表意見的 具體內容詳見刊登于 2019 年 8 月 7 日中國證監會創業板指定信息披露網站的相 關公告。

       表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票

       特此公告。

新疆機械研究院股份有限公司

監 事 會             

二〇一九年八月七日