證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2019-085 

新疆機械研究院股份有限公司

第四屆董事會第七次會議決議公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 

       新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 7 月 26 日 以書面送達及電子郵件方式向全體董事發出了關于召開第四屆董事會第七次會 議（以下簡稱“會議”）的通知，會議于 2019 年 8 月 6 日上午 10:30 在公司會 議室以現場結合通訊方式召開。會議應參加董事 9 人，實際出席董事 9 人。會 議由董事長方德松先生主持，公司董事會成員在充分了解所審議事項的前提下， 以現場結合通訊方式對審議事項進行表決，會議的召開符合《中華人民共和國公 司法》等有關法律、行政法規、規范性文件和《新疆機械研究院股份有限公司章 程》的規定。經與會董事充分審議并表決，審議通過了如下議案：

一、審議通過《2019 年半年度報告及其摘要》的議案

      《2019 年半年度報告》及《2019 年半年度報告摘要》詳見中國證券監督管 理委員會創業板指定信息披露網站。 

       經審議，公司 2019 年半年度報告及其摘要的內容真實、準確、完整，并予 以確認。 

       表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 

二、審議通過《公司 2019 年半年度募集資金存放與使用情況專項報告》的議案

      經審議，公司嚴格按照《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所創業板股票 上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》以及中國證監會相 關法律法規的規定和要求使用募集資金，并及時、真實、準確、完整履行相關信 息披露工作，不存在違規使用募集資金的情形。公司獨立董事對本議案發表了明 確同意的獨立意見。具體內容詳見證監會指定的信息披露網站。 

       表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 

       三、審議通過《關于會計政策變更的議案》 

董事會認為：本次會計政策變更是公司依照財政部的有關規定和要求進行的 合理變更，符合相關規定，執行變更后會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財 務狀況和經營成果，不會對公司財務狀況產生重大影響，不存在損害公司及中小 股東利益的情況。《關于會計政策變更的公告》的具體內容詳見公司于 2019 年 8 月 7 日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站的相關公告。 

       表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。 

       特此公告。 

新疆機械研究院股份有限公司

董 事 會            

 二〇一九年八月七日