證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2019-083 

新疆機械研究院股份有限公司 

第四屆董事會第六次會議決議公告

       本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整， 沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

      新疆機械研究院股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新研股份”）于 2019 年 8 月 1 日以書面送達及電子郵件方式向全體董事發出了關于召開第四屆董事 會第六次會議（以下簡稱“會議”）的通知，會議于 2019 年 8 月 5 日上午 10:30 在公司會議室以現場結合通訊方式召開。會議應參加董事 9 人，實際出席董事 9 人。會議由董事長方德松先生主持，公司董事會成員在充分了解所審議事項的前 提下，以現場結合通訊方式對審議事項進行表決，會議的召開符合《中華人民共 和國公司法》等有關法律、行政法規、規范性文件和《新疆機械研究院股份有限 公司章程》的規定。經與會董事充分審議并表決，通過了《關于子公司為母公司 新研股份銀行融資提供擔保的議案》

       為滿足新研股份生產經營和未來發展的需要，公司全資子公司新疆新研牧神 科技有限公司和控股子公司四川明日宇航工業有限責任公司擬為母公司新研股 份提供總額不超過 6 億元的銀行融資連帶責任擔保，其中包含公司向新疆銀行股 份有限公司申請 3 億元銀行借款的擔保。 

表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票。

       特此公告。

  新疆機械研究院股份有限公司

董 事 會             

二〇一九年八月五日