證券代碼：300159 證券簡(jiǎn)稱：新研股份 公告編號(hào)：2019-083 

新疆機(jī)械研究院股份有限公司 

第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

       本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

      新疆機(jī)械研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“新研股份”）于 2019 年 8 月 1 日以書面送達(dá)及電子郵件方式向全體董事發(fā)出了關(guān)于召開第四屆董事 會(huì)第六次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）的通知，會(huì)議于 2019 年 8 月 5 日上午 10:30 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參加董事 9 人，實(shí)際出席董事 9 人。會(huì)議由董事長(zhǎng)方德松先生主持，公司董事會(huì)成員在充分了解所審議事項(xiàng)的前 提下，以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式對(duì)審議事項(xiàng)進(jìn)行表決，會(huì)議的召開符合《中華人民共 和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《新疆機(jī)械研究院股份有限 公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事充分審議并表決，通過了《關(guān)于子公司為母公司 新研股份銀行融資提供擔(dān)保的議案》

       為滿足新研股份生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來發(fā)展的需要，公司全資子公司新疆新研牧神 科技有限公司和控股子公司四川明日宇航工業(yè)有限責(zé)任公司擬為母公司新研股 份提供總額不超過 6 億元的銀行融資連帶責(zé)任擔(dān)保，其中包含公司向新疆銀行股 份有限公司申請(qǐng) 3 億元銀行借款的擔(dān)保。 

表決結(jié)果：同意 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

       特此公告。

  新疆機(jī)械研究院股份有限公司

董 事 會(huì)             

二〇一九年八月五日