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證券代碼：300159 證券簡稱：新研股份 公告編號：2019--058
新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。
3、本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的表決方式召開。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2019年5月16日下午北京時間13：00；
（2）網絡投票時間：2019年5月15日—5月16日，其中：
①通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為：2019年5月16日上午9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
②通過互聯網系統投票的具體時間為2019年5月15日下午15:00至2019年5月16日15:00期間的任意時間。
2、現場會議召開的地點：新疆烏魯木齊經濟技術開發區融合南路661號二樓會議室。
3、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票表決與網絡投票相結合的方式。
4、會議召集人：公司董事會
5、會議主持人：公司董事長方德松先生因公出差，經推選由公司董事葉芳女士主持會議。
6、本次股東大會的通知已于2019年5月1日在中國證監會指定的創業板信息披露網站（巨潮資訊網 www.cninfo.com.cn）披露。
7、本次會議的召開符合《公司法》等相關法律、法規、規范性文件和《公司章程》的規定。
二、會議的出席情況
1、通過現場和網絡投票方式出席新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次臨時股東大會的股東共計24名，代表股份347,215,712股，占上市公司總股份的23.2974％。
其中：通過現場投票的股東9人，代表股份341,126,262股，占上市公司總股份的22.89％。
通過網絡投票的股東15人，代表股份6,089,450股，占上市公司總股份的0.41％。
2、中小股東出席的總體情況：
通過現場和網絡投票的股東17人，代表股份13,234,323股，占上市公司總股份的0.89％。
其中：通過現場投票的股東2人，代表股份7,144,873股，占上市公司總股份的0.48％。
通過網絡投票的股東15人，代表股份6,089,450股，占上市公司總股份的0.41％。
3、公司部分董事、監事、高級管理人員、見證律師列席了本次股東大會。
三、議案審議表決情況
本次會議以現場記名投票和網絡投票相結合的方式審議通過了如下議案：
1、審議通過《關于修訂<公司章程>的議案》
總表決情況：
同意347,144,212股，占出席會議所有股東所持股份的99.9794％；反對71,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0206％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意13,162,823股，占出席會議中小股東所持股份的99.4597％；反對71,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.5403％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。
四、備查文件
1、《新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次臨時股東大會會議決議》；
2、《北京天兆雨田律師事務所關于新疆機械研究院股份有限公司2019年第三次臨時股東大會的法律意見書》；
3、深圳證券信息有限公司提供的《新研股份2019年第三次臨時股東大會網絡投票結果統計表》。
特此公告。
新疆機械研究院股份有限公司
董 事 會
二〇一九年五月十六日
